加拿大执法部门在打击非法金融活动中取得了里程碑式的胜利，成功捣毁了TradeOgre——一个基于Tor的加密货币交易所，该交易所为超过5600万美元数字资产的盗窃和洗钱活动提供了便利。
TradeOgre于2023年初出现，完全以隐藏服务的形式运营，它利用Tor网络的匿名性来规避监管审查，并掩盖非法资金的来源。
该平台通过避开了解你的客户（KYC）协议，让用户能够完全匿名地交易比特币、门罗币、以太坊以及多种替代币。
TradeOgre最初作为去中心化市场面向注重隐私的交易者推广，很快就成了网络犯罪分子转移勒索软件付款、暗网收益和被盗资金的首选平台。交易通过定制的API接口执行，仅可通过.onion地址访问。
加拿大皇家骑警发现了异常的流量模式和聚类分析指标，这些指标表明该平台参与了高价值盗窃活动，最终在2025年9月18日查获了5600万美元。
在隐私的表象之下，TradeOgre的后端依赖一套开源组件，并通过专有脚本进行修补，以实现订单匹配和存款处理的自动化。
尽管该代码从未公开发布，但调查人员找到了用于协调钱包热存储和混币服务的外壳程序和Python脚本的片段，以及展示多跳代理链的配置文件。
通过Tor和代理链规避检测
在其持续策略中，TradeOgre采用了分层的混淆策略。该平台运行在防弹主机内的虚拟机集群上，每个节点通过Tor电路和随机化的VPN端点进行通信。
调查人员找到了一段代理设置脚本的片段，该片段展示了TradeOgre是如何维护其隐藏服务的：
# Proxy chaining for TradeOgre hidden service
sudo apt-get install tor privoxy
cat << EOF > /etc/privoxy/config
listen-address 127.0.0.1:8118
forward-socks5t / 127.0.0.1:9050 .
EOF
systemctl restart privoxy
# Access API through Tor proxy
curl --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 http://tradeogrehidden.onion/api/v1/markets这种多层次的手段阻碍了溯源工作，使传统的威胁情报追踪变得复杂，凸显了打击借助暗网实施的金融犯罪所面临的挑战。
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