欧洲执法部门逮捕了五名嫌疑人，他们涉嫌参与一起“精心策划”的在线投资诈骗案，该案从法国、德国、意大利和西班牙的100多名受害者那里骗取了超过1亿欧元（合1.18亿美元）。
据欧洲司法组织称，此次协同行动在西班牙、葡萄牙以及意大利、罗马尼亚和保加利亚的五个地点进行了搜查。与该网络犯罪团伙相关的银行账户和其他金融资产已被冻结。
这起行动的主要肇事者因多年来运营一个在线投资平台而被指控犯有大规模欺诈和洗钱罪，他通过承诺在各种加密货币投资中获得高额回报，诱骗毫无防备的人交出资金。
一旦完成存款，资金就会被转移到立陶宛的银行账户进行洗钱。试图从该平台提取资产的受害者被要求支付额外费用，之后这个用于实施诈骗的网站就下线了，导致受害者遭受重大损失。
保加利亚、意大利、立陶宛、葡萄牙、罗马尼亚和西班牙的多家司法及执法机构参与了这起欺诈案的调查。
“这一欺诈活动至少从2018年就开始了，涉及23个不同的国家，例如，这些国家要么是用于转移诈骗所得的地区，要么是受害者所在的地点，”与欧洲刑警组织协同开展这项工作的欧洲司法组织表示。
根据美国联邦贸易委员会（FTC）的数据，2024年美国人因欺诈损失创下125亿美元的纪录，较前一年增长25%。其中，投资诈骗造成的损失最大，达57亿美元，高于2023年的46亿美元和2022年的38亿美元。
联邦贸易委员会表示：“报告投资相关诈骗的人中，大多数（79%）损失了资金，中位数损失超过9000美元。”“人们在始于网络的诈骗中损失了超过30亿美元，相比之下，在电话、短信或电子邮件等更‘传统’的联系方式诈骗中损失约为19亿美元。”
这一披露发布之际，Chainalysis透露，2025年9月2日，一名Venus Protocol用户成为社会工程学攻击的目标，而早期检测和迅速行动帮助追回了价值约1300万美元的被盗资金。
Chainalysis表示：“此次攻击源于社会工程学：恶意行为者利用一个被入侵的Zoom客户端获取了系统访问权限。”
“在入侵受害者的设备后，攻击者操纵用户提交了一笔区块链交易，这使他们获得了该账户的委托权限。这让他们能够代表受害者直接控制借贷和赎回资产，从而有效地窃取了资金。”
这家区块链分析公司表示，Venus在恶意交易发生后的20分钟内暂停了其协议，有效阻止了攻击者进一步转移资金。在接下来的12小时内，Venus强制清算了攻击者的钱包，追回了被盗资金，并恢复了全面服务。
Chainalysis指出：“Venus通过了一项治理提案，冻结了攻击者仍控制的300万美元资产。攻击者不仅未能获利，实际上还因社区的果断行动损失了300万美元。”
欧洲司法组织的打击行动还与首尔市警察厅本月早些时候开展的类似行动不谋而合，后者捣毁了一个网络犯罪团伙，该团伙据估计从258名知名受害者（包括企业高管）那里窃取了约3000万美元。
Chainalysis指出：“这次操作十分复杂：犯罪分子在成功窃取受害者的个人信息和资金后，会冒充机构员工联系受害者的家人，以收集更多个人数据，为进一步的盗窃做准备。”
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